Interesy irańskiego biznesmena pod lupą ABW

Prawdziwy nalot ABW na firmy należące do irańskiego inwestora Ali Dadressana. Tajne śledztwo w tej sprawie agenci prowadzą wraz z Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu.
Dzisiejszego ranka agenci wkroczyli do siedzib spółek deweloperskich w kilku miastach w Polsce. Jednak informacja o przeszukaniach przeciekła do mediów dopiero po południu.
Pod wrocławską firmą Verity Development natychmiast pojawił się tłum dziennikarzy. Nic dziwnego - Ali Dadressan - to postać we Wrocławiu bardzo znana, a dokonywane przez niego zakupy nieruchomości budziły spore emocje.
Ochroniarze skutecznie uniemożliwili wejście mediom do biura developera. Co więcej jakiś tajemniczy człowiek, przedstawiając się (ale nie legitymując) jako szef ochrony zażądał abyśmy opuścili podwórko na którym staliśmy. Nie miał jednak siły przebicia...Co chwilę pod budynek podjeżdżały kolejne samochody ABW, a agenci wynosili z nich kartony i komputery. Kilka razy także podjechały samochody z pizzerii. Przywieźli tych pizz chyba ze 20. No ale nie o tym miało być :-)

Ali Dadressan to tajemnicza postać. Tak pisał o nim kilka lat temu w Super Expresie Jacek Harłukowicz:
"Przez ostatnie półtora roku zainwestował w Polsce co najmniej kilkaset milionów zł. Kupuje najdroższe kamienice i grunty we Wrocławiu, Łodzi i Krakowie. Tajemniczy Ali Dadressan, jeden z najostrzej inwestujących w Polsce biznesmenów.

Za tym tajemniczym inwestorem stoi potężny islamski fundusz finansowy DMI Trust, wymieniany w kontekście poparcia udzielanego terrorystom z Al-Kaidy. W Krajowym Rejestrze Sądowym widnieją cztery spółki ze słowami Verity i Development w nazwie. Trzy z nich zarejestrowane we Wrocławiu, jedna w Krakowie. Ich nazwy różnią się kilkoma szczegółami, ale we wszystkich udziałowcami są dwaj obywatele Wielkiej Brytanii: Ali Dadressan, na stale zamieszkujący w Genewie, w Szwajcarii i Abbas Jafarian, zamieszkały w Londynie. Spółkami kierują poprzez pełnomocników - dwie dolnośląskie prawniczki.

Ali Dadressan to postać tajemnicza. Absolwent University of London. Mający za sobą prace w kilku instytucjach finansowych. Obecnie jest dyrektorem ds. inwestycji zagranicznych funduszu DMI Trust. I - jak udało nam się potwierdzić - to właśnie DMI Trust tak naprawdę stoi za gigantycznymi inwestycjami w polskie działki i kamienice".

Ali Dadressan kupował ale nie budował - pisała dwa lata temu w Gazecie Wyborczej Agnieszka Czajkowska.

Dzisiaj iracki przedsiębiorca mówił, że jest dużym inwestorem, prowadzi duże inwestycje i nie dziwi się, że państwo go sprawdza. Tym bardziej, że jak sam stwierdził, jest muzułmaninem.

A śledczy milczą. Nie chcą ujawnić czego dotyczy śledztwo.

Możemy tylko przypuszczać, że kwestia wyznawanej wiary nie ma z tym nic wspólnego.

Wieczorem Ali Dadrassan (na zdjęciu sprawdza jak wypadł w telewizyjnym nagraniu Marcina Brodowskiego) wydał oświadczenie dla mediów:

"Działając w imieniu Verity Development sp. z oo z siedzibą we Wrocławiu oświadczam, że spółka, tak jak każdy inny podmiot, zobowiązana jest do udostępniania informacji właściwym organom działającym na podstawie przepisów prawa. Nie mając nic do ukrycia spółka dotychczas współpracowała współpracowała z organami kontroli i w żaden sposób nie utrudniała prowadzonych czynności i zamierza kontynuować politykę opartą na otwartości i przejrzystości działań.
Wzmożone zainteresowanie organów państwa działalnością spółki Verity Development sp. z oo spowodowane jest prawdopodobnie znaczną ilością inwestycji podejmowanych przez spółkę jak również pochodzeniem osób zarządzających oraz inwestorów.
Oświadczamy również, że spółka w ciągu kilku dni powróci do podejmowania zwykłych czynności wobec swoich klientów i kontrahentów i jej sytuacja jest w pełni stabilna.
Ali Dadressan"

W środę swoje oświadczenie wydała wrocławska Prokuratura Apelacyjna:
"Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu nadzoruje śledztwo powierzone do prowadzenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura we Wrocławiu w sprawie dotyczącej podejrzenia prania pieniędzy. W toku tego postępowania w dniach 2-3 czerwca 2009 roku, na terenie Wrocławia i innych miast, zostały wykonane przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego niezbędne czynności procesowe w kilku podmiotach gospodarczych oraz kancelariach prawnych, mające na celu zabezpieczenie materiału dowodowego, między innymi w postaci dokumentów i nośników danych informatycznych. Dowody te zostaną poddane analizie, której wyniki - łącznie z innymi ustaleniami śledztwa - umożliwią weryfikację tezy o praniu pieniędzy.
Na obecnym etapie prowadzonego postępowania przygotowawczego nie dokonano czynności zatrzymania osób i nie wydano postanowień o przedstawieniu zarzutów".

A w czwartek kolejne oświadczenie. Tym razem Ali Dadressana:
"OŚWIADCZENIE PRASOWE

W związku z odbywającą się kontrolą działalności Verity Development oświadczam, że zarządzana przeze mnie firma prowadzona jest zgodnie z prawem polskim. Źródła jej finansowania pochodzą ze środków Banku Shamil oraz niezależnych, zagranicznych inwestorów, ukierunkowanych na rozwój rynku nieruchomości w Polsce. Bank Shamil, jako instytucja finansowa, podlega kontroli prowadzonej przez niezależne, międzynarodowe firmy audytorskie (m.in. ProcewaterhouseCoopers), które rokrocznie potwierdzają rzetelność działalności Banku.

Potencjalnych przyczyn wzmożonego zainteresowania organów państwa działalnością spółki Verity Development Sp. z o.o. dopatrujemy się w dużej skali inwestycji podejmowanych przez spółkę w krótkim czasie (od 2005 roku spółka zainwestowała na rynku polski ok. 105 mln Euro) oraz udziałem w niej zagranicznego kapitału.

Spółka Verity Development podlegała do tej pory kilku kontrolom prowadzonym przez organy państwowe, które wykazały brak jakichkolwiek nieprawidłowości w działalności firmy. Jesteśmy pewni, że podobnym efektem zakończy się także obecna kontrola.

Oświadczam również, że zaistniałe okoliczności nie wpływają w żaden sposób na współpracę oraz zobowiązania wobec naszych Klientów i Kontrahentów, a sytaucja spółki jest stabilna.

Kontynuując politykę otwartości oraz dialogu, pozostajemy otwarci na udzielenie informacji i odpowiedzi na pytania dotyczących naszej działalności.

Pytania prosimy kierować do Izabeli Lipkowskiej.

Ali Daddresan
CEO Verity Develiopment"

p/s w czasie wtorkowego przeszukań w siedzibie Verity Development kilka budynków dalej (przy ulicy Św. Antoniego) mieliśmy okazję obserwować akcję strażaków, którzy przyjechali na wezwanie do dymu wydobywającego sie z okna jednego z mieszkań. Na szczęście nic
groźnego się nie stało 8-)